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【 消保提示】常見洗錢犯罪案例之利用人壽保險(xiǎn)洗錢案 返回列表頁>>

現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)反洗錢的意識(shí)逐漸加強(qiáng)，越來越多的公眾知道：洗錢活動(dòng)可以滲透到我們生活的方方面面，需要我們時(shí)刻保持警惕，預(yù)防洗錢，保護(hù)自己。但洗錢的手段也逐漸多樣化，下面為大家分享常見的犯罪案例，避免大家上當(dāng)受騙。

在某人壽保險(xiǎn)股份公司上報(bào)的交易報(bào)告中顯示，王某交保費(fèi)2.65億元，經(jīng)查實(shí)與其身份不符，資金來源不明，涉嫌洗錢。經(jīng)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心監(jiān)測(cè)，王某及其多個(gè)交易對(duì)手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄。經(jīng)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金，劉某利用實(shí)際控制的基金專戶操縱6只股票，違法牟利772.21萬元，證監(jiān)會(huì)決定沒收其違法所得，并罰款2316.62萬元。

王某在5家保險(xiǎn)公司累計(jì)投保約3.19億元，超出正常保障需求，其投保行為的實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式，屬于典型的洗錢行為。

太保產(chǎn)險(xiǎn)北分提醒大家，我們應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)國(guó)家利益，了解反洗錢知識(shí)，不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù)，不為洗錢活動(dòng)提供方便，并積極對(duì)涉嫌洗錢犯罪行為進(jìn)行舉報(bào)，這是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)。

【 消保提示】常見洗錢犯罪案例之利用人壽保險(xiǎn)洗錢案
北京分公司 2021-03-12 24

現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)反洗錢的意識(shí)逐漸加強(qiáng)，越來越多的公眾知道：洗錢活動(dòng)可以滲透到我們生活的方方面面，需要我們時(shí)刻保持警惕，預(yù)防洗錢，保護(hù)自己。但洗錢的手段也逐漸多樣化，下面為大家分享常見的犯罪案例，避免大家上當(dāng)受騙。

在某人壽保險(xiǎn)股份公司上報(bào)的交易報(bào)告中顯示，王某交保費(fèi)2.65億元，經(jīng)查實(shí)與其身份不符，資金來源不明，涉嫌洗錢。經(jīng)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心監(jiān)測(cè)，王某及其多個(gè)交易對(duì)手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄。經(jīng)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金，劉某利用實(shí)際控制的基金專戶操縱6只股票，違法牟利772.21萬元，證監(jiān)會(huì)決定沒收其違法所得，并罰款2316.62萬元。

王某在5家保險(xiǎn)公司累計(jì)投保約3.19億元，超出正常保障需求，其投保行為的實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式，屬于典型的洗錢行為。

太保產(chǎn)險(xiǎn)北分提醒大家，我們應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)國(guó)家利益，了解反洗錢知識(shí)，不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù)，不為洗錢活動(dòng)提供方便，并積極對(duì)涉嫌洗錢犯罪行為進(jìn)行舉報(bào)，這是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)。