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【以案說險】致青少年群體|增強反洗錢意識,遠離洗錢陷阱 返回列表頁>>

海報素材 (2)

【案情簡介】

20235月初,某派出所民警接到線索稱轄區(qū)一高校內(nèi)有4名大學生銀行卡流水出現(xiàn)異常,可能涉嫌犯罪活動。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),胡某等4人均系該校學生,他們都是通過一份在網(wǎng)絡上找的“兼職”,成為了幫助非法分子“洗錢”的幫兇。胡某等人在網(wǎng)絡結(jié)識洗錢“下家”之后,通過對接轉(zhuǎn)賬具體細節(jié)、金額賬號等,幫助對方用自己的銀行卡操作資金轉(zhuǎn)賬。每筆賬對方按千分之五計算提成。胡某“洗錢”銀行卡賬戶流水高達200多萬元,其他3名同學流水也在40萬元以上,如今等待他們的將是法律的制裁。

【案件分析】

本案是典型的利用大學生進行洗錢犯罪的案例,在校學生不法分子金錢的誘導下,淪為了洗錢的工具。犯罪分子利用一些大學生社會閱歷較少,識騙防騙能力較低的弱點指使大學生一步一步走向犯罪。

【消費提示】

為了不被犯罪分子利用保護自身合法權(quán)益,大學生應警惕詐騙、非法集資和洗錢活動,要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存工具。學習金融知識,提高風險防范意識和識別能力最后要記住僥幸心理不可有,法律紅線不要碰,別為蠅頭小利毀了大好前程

【以案說險】致青少年群體|增強反洗錢意識,遠離洗錢陷阱
廈門分公司 2023-09-15 36

海報素材 (2)

【案情簡介】

20235月初,某派出所民警接到線索稱轄區(qū)一高校內(nèi)有4名大學生銀行卡流水出現(xiàn)異常,可能涉嫌犯罪活動。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),胡某等4人均系該校學生,他們都是通過一份在網(wǎng)絡上找的“兼職”,成為了幫助非法分子“洗錢”的幫兇。胡某等人在網(wǎng)絡結(jié)識洗錢“下家”之后,通過對接轉(zhuǎn)賬具體細節(jié)、金額賬號等,幫助對方用自己的銀行卡操作資金轉(zhuǎn)賬。每筆賬對方按千分之五計算提成。胡某“洗錢”銀行卡賬戶流水高達200多萬元,其他3名同學流水也在40萬元以上,如今等待他們的將是法律的制裁

【案件分析】

本案是典型的利用大學生進行洗錢犯罪的案例,在校學生不法分子金錢的誘導下,淪為了洗錢的工具。犯罪分子利用一些大學生社會閱歷較少,識騙防騙能力較低的弱點指使大學生一步一步走向犯罪。

【消費提示】

為了不被犯罪分子利用保護自身合法權(quán)益,大學生應警惕詐騙、非法集資和洗錢活動,要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存工具。學習金融知識,提高風險防范意識和識別能力最后要記住僥幸心理不可有,法律紅線不要碰,別為蠅頭小利毀了大好前程。