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【以案說險】警惕代理退保,防范洗錢陷阱 返回列表頁>>

案例簡介

近期,趙先生突然接到自稱為某保險公司代理人的電話,稱趙先生是其公司的優(yōu)質(zhì)客戶,目前可享受“VIP”待遇,通過辦理代理退保業(yè)務(wù),以舊退新的方式更換新的保險產(chǎn)品,新產(chǎn)品不僅保障多,收益更高。趙先生想著確實自己在保險公司購買了不少產(chǎn)品,這樣的機會更是難得,面對誘惑,趙先生放下了戒備,提供了自己的身份證件、銀行卡號、保單等個人信息給對方。

不久后,趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡中確實多了幾筆資金,但是來源不明,趙先生不以為意,以為是保單退保的利益;可是,幾日后趙先生就被公安機關(guān)人員上門要求配合調(diào)查,趙先生這時才發(fā)覺自己被騙了,還被利用進行了洗錢活動,不僅退保導(dǎo)致自己的保障受到了損失,同時自己還將面臨法律的懲罰。

案例評析

辦理業(yè)務(wù)切記通過合法正規(guī)的金融機構(gòu)渠道,切勿輕易提供個人身份信息、銀行卡號等,對待“高保障、高收益”的產(chǎn)品話術(shù)保持警惕。

風(fēng)險提示

消費者在購買金融服務(wù)產(chǎn)品時,需注意以下事項:

1.一定要選擇合法正規(guī)、安全可靠的金融機構(gòu)。

2.配合金融機構(gòu)開展客戶身份識別。

3.不出借出或出租自己的身份證、銀行卡。

4.不參與、不相信“代理退?!狈?wù)。警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱。


【以案說險】警惕代理退保,防范洗錢陷阱
上海分公司 2024-07-17 1

案例簡介

近期,趙先生突然接到自稱為某保險公司代理人的電話,稱趙先生是其公司的優(yōu)質(zhì)客戶,目前可享受“VIP”待遇,通過辦理代理退保業(yè)務(wù),以舊退新的方式更換新的保險產(chǎn)品,新產(chǎn)品不僅保障多,收益更高。趙先生想著確實自己在保險公司購買了不少產(chǎn)品,這樣的機會更是難得,面對誘惑,趙先生放下了戒備,提供了自己的身份證件、銀行卡號、保單等個人信息給對方。

不久后,趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡中確實多了幾筆資金,但是來源不明,趙先生不以為意,以為是保單退保的利益;可是,幾日后趙先生就被公安機關(guān)人員上門要求配合調(diào)查,趙先生這時才發(fā)覺自己被騙了,還被利用進行了洗錢活動,不僅退保導(dǎo)致自己的保障受到了損失,同時自己還將面臨法律的懲罰。

案例評析

辦理業(yè)務(wù)切記通過合法正規(guī)的金融機構(gòu)渠道,切勿輕易提供個人身份信息、銀行卡號等,對待“高保障、高收益”的產(chǎn)品話術(shù)保持警惕。

風(fēng)險提示

消費者在購買金融服務(wù)產(chǎn)品時,需注意以下事項:

1.一定要選擇合法正規(guī)、安全可靠的金融機構(gòu)。

2.配合金融機構(gòu)開展客戶身份識別。

3.不出借出或出租自己的身份證、銀行卡。

4.不參與、不相信“代理退保”服務(wù)。警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱。